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發(fā)布于:2012/4/10 來(lái)源:caqc4s.com 點(diǎn)擊次數(shù):據(jù)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者調(diào)查了解,桓臺(tái)警方2月29日查封桓臺(tái)浦發(fā)的賬目時(shí),上海到吉林貨運(yùn)公司發(fā)現(xiàn)其賬目已經(jīng)有大額虧損。
事實(shí)上,2011年11月,桓臺(tái)浦發(fā)的虧空以及資金緊張就有跡可循。一名債權(quán)人向記者回憶,去年11月之前,桓臺(tái)浦發(fā)吸收存款三月期的利息是2分(每月2%),但是11月份之后一月期的利息就達(dá)到3分(3%)。這很有可能跟宋佃濤送到鎮(zhèn)江的5000萬(wàn)元收不回造成的資金緊張有關(guān)。
3月29日,桓臺(tái)警方發(fā)布的情況通報(bào),說(shuō)明了桓臺(tái)浦發(fā)吸收資金的流向。
桓臺(tái)浦發(fā)和宋佃濤鞏玉玲夫婦總共擁有7個(gè)賬戶,這7個(gè)賬戶都被用來(lái)作為吸收存款的賬戶。截至賬戶被封存,桓臺(tái)浦發(fā)在農(nóng)業(yè)銀行的公司賬戶上僅余下9.44566萬(wàn)元,而在宋佃濤和鞏玉玲的6個(gè)個(gè)人賬戶上,余額累計(jì)3024.904117萬(wàn)元。
其余的1.8億元去了哪里?根據(jù)桓臺(tái)浦發(fā)賬目明細(xì),宋佃濤吸收的2億多資金中,有約25%的資金在放高利貸(5316.82萬(wàn)元),據(jù)記者了解,其高利貸月息為4%~7%(年息為48%~84%);在江蘇投資被騙5000萬(wàn)元,按一年后返還1億元的初始約定算,其年利率達(dá)到了100%。目前,銀行貸款年利率為6.56%,桓臺(tái)浦發(fā)高利貸的利息遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了這個(gè)數(shù)字。也就是說(shuō),桓臺(tái)浦發(fā)的資金,近一半用來(lái)放高利貸。數(shù)據(jù)顯示,桓臺(tái)浦發(fā)支付存款人利息及其它開支約3000萬(wàn)元,僅占13.9%。上海到白城貨運(yùn)公司
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事實(shí)上,吸收的資金再轉(zhuǎn)貸出去,極易發(fā)生風(fēng)險(xiǎn),如果所投放的資金不能按時(shí)收回,則會(huì)引起資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),沒(méi)有實(shí)業(yè)利潤(rùn)支撐的借貸,靠借款人的錢來(lái)支付上一借款人的利息無(wú)異于“拆東墻補(bǔ)西墻”。
桓臺(tái)浦發(fā)也有投資項(xiàng)目,但其通過(guò)上海杉富投資平臺(tái)、上海到吉林貨運(yùn)公司向淄博道博商貿(mào)有限公司投資的金額總共只有2790萬(wàn)元,只占吸收資金的約12.9%左右。
“這個(gè)案子是由宋佃濤死亡引起的非法吸收公眾存款案!彼蔚铦篮,桓臺(tái)警方迅速對(duì)桓臺(tái)浦發(fā)成立專案組,據(jù)專案組李警官透露,桓臺(tái)浦發(fā)的性質(zhì)已經(jīng)定位“非法